白銀：讓偵查監(jiān)督協(xié)作配合在案件中落實(shí)見(jiàn)效

　　“網(wǎng)絡(luò)刷單兼職就能掙大錢”“出售、出租銀行卡，動(dòng)動(dòng)手指，就能輕松掙工資”，面對(duì)這樣的誘惑，你是否也很心動(dòng)？你是否也想嘗試下載網(wǎng)絡(luò)鏈接，輕松掙錢？隨著網(wǎng)絡(luò)媒體的飛速發(fā)展，通過(guò)出售、出租個(gè)人銀行卡為網(wǎng)絡(luò)詐騙等上游犯罪提供非法資金結(jié)算幫助的犯罪行為逐漸增多。2022年7月，白銀市白銀區(qū)檢察院辦理的凌某某等二十一人幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)案被甘肅省檢察院評(píng)為偵查監(jiān)督協(xié)作配合典型案例，讓我們跟隨辦案檢察官一起了解案件背后的故事。

　　2021年4月至2022年2月22日期間，被告人凌某某、姚某某、李某某等21人通過(guò)瀏覽網(wǎng)站，在手機(jī)中下載安裝了“橘貓”等APP跑分平臺(tái)軟件（同一APP，名稱不斷變化）。后各被告人在上述APP平臺(tái)中繳納一定數(shù)額的保證金并綁定本人及親屬的銀行卡，在APP訂單大廳內(nèi)根據(jù)自己繳納的保證金范圍獲取訂單，搶單成功后各被告人綁定的銀行卡會(huì)轉(zhuǎn)入與訂單數(shù)額相等的轉(zhuǎn)賬，各被告人銀行卡收到轉(zhuǎn)賬后，再將銀行卡中的數(shù)額轉(zhuǎn)出到客服提供的下家銀行卡之中，完成一筆“跑分”操作。各被告人向客服人員發(fā)送截圖和錄制視頻，客服人員以千分之六或者千分之七對(duì)被告人進(jìn)行返利。21名被告人通過(guò)網(wǎng)絡(luò)幫助非法結(jié)算資金55萬(wàn)余元至1144萬(wàn)余元不等，造成損失4700余萬(wàn)元。

提前介入　突破案件證據(jù)難關(guān)

　　“該案涉案人數(shù)眾多，金額較大，社會(huì)影響廣泛，加之受新冠肺炎疫情影響，偵查工作遇到了阻力和困難。”辦案民警介紹。檢察機(jī)關(guān)依托偵查監(jiān)督協(xié)作辦公室的職能作用，在偵查階段、審查起訴前多次派員提前介入，發(fā)現(xiàn)該案存在資金來(lái)源不清、銀行卡交易明細(xì)不清、被告人主觀明知不清“三不清”等問(wèn)題。從被告人在“跑分”平臺(tái)綁定銀行卡的交易流水來(lái)看，銀行卡交易層次斷裂，大部分被告人的銀行卡無(wú)法核實(shí)到被害人，涉案資金來(lái)源不固定。

　　為解決存在的問(wèn)題，引導(dǎo)偵查人員全面收集證據(jù)，承辦檢察官與公安偵查人員同步閱卷，共同協(xié)商，提出“以點(diǎn)代面”的偵查思路，提出引導(dǎo)偵查的書面建議90余條，要求偵查人員從下級(jí)向上級(jí)逐層倒推銀行交易流水，明晰涉案銀行卡層級(jí)。同時(shí)要求偵查人員再次固定言辭證據(jù)，并提取、恢復(fù)被告人手機(jī)中的聊天群數(shù)據(jù)，用證據(jù)固定被告人對(duì)于結(jié)算資金來(lái)源的非法性具有主觀明知。通過(guò)引導(dǎo)和協(xié)商，偵查人員按要求補(bǔ)強(qiáng)了證據(jù)，對(duì)涉案銀行卡進(jìn)行了區(qū)分，對(duì)銀行卡中“跑分”數(shù)額進(jìn)行了準(zhǔn)確核算，為案件后續(xù)快捕快訴打下了良好的基礎(chǔ)。

從嚴(yán)從快　彰顯檢察辦案質(zhì)效

　　案件審查起訴階段，考慮到被告人均為外省來(lái)銀人員，被告人長(zhǎng)途跋涉、長(zhǎng)期滯留會(huì)產(chǎn)生許多不穩(wěn)定因素。承辦檢察官秉持“從嚴(yán)從快”的辦案思路，邊審查邊補(bǔ)證。3日內(nèi)告知全部被告人法定權(quán)利義務(wù)和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，10日內(nèi)完成案件審查、訊問(wèn)和認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)工作，并依法起訴至白銀區(qū)法院，法院7日內(nèi)開(kāi)庭審理了案件。被告人對(duì)起訴書指控的數(shù)額、事實(shí)、量刑均無(wú)異議，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，庭審僅用時(shí)半天。2022年6月29日，白銀區(qū)法院一審對(duì)被告人凌某某、姚某某等十八人作出有罪判決。宣判后各被告人均表示認(rèn)罪。“本案雖然涉案人數(shù)多，證據(jù)審查難，但辦案用時(shí)短，認(rèn)罪認(rèn)罰效果好，真正體現(xiàn)了檢察機(jī)關(guān)的辦案質(zhì)量和效率。”承辦檢察官石楹倩介紹。

寬嚴(yán)相濟(jì)　注重辦案三效合一

　　“我們?cè)谵k案過(guò)程中，不僅要考慮法律效果，還要考慮政治效果和社會(huì)效果，從維護(hù)社會(huì)大局穩(wěn)定出發(fā)，綜合研判、精準(zhǔn)量刑，根據(jù)不同人員的犯罪主觀惡性和情節(jié)輕重程度做區(qū)分處理。”白銀區(qū)檢察院主管領(lǐng)導(dǎo)于宏發(fā)說(shuō)。該案被告人普遍年輕化，法律意識(shí)淡薄，認(rèn)知能力差，缺乏社會(huì)生活經(jīng)驗(yàn)，承辦檢察官認(rèn)真研判，精準(zhǔn)計(jì)算出各被告人應(yīng)承擔(dān)的刑罰，并對(duì)犯罪情節(jié)輕微、主觀惡性不大，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰的三名被告人作出情節(jié)輕微不起訴處理。本著教育為主，懲罰為輔的原則，向被不起訴的在校大學(xué)生李某某所在學(xué)校發(fā)出《檢察意見(jiàn)書》，要求學(xué)校對(duì)被不起訴人進(jìn)行批評(píng)教育，使其深刻認(rèn)識(shí)到幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪的嚴(yán)重危害。同時(shí)向在校學(xué)生廣泛宣傳，樹(shù)立正確的價(jià)值觀和消費(fèi)觀，不隨意向他人出租、出借實(shí)名制銀行卡，提高法律防范意識(shí)，有效抵制和預(yù)防犯罪。